La gang che riciclava denaro attraverso una banca abusiva cinese
Venivano emesse fatture false volte a dare copertura documentale agli acquisti in nero effettuati da 25 società clienti con sedi anche in Alto Adige
Venivano emesse fatture false volte a dare copertura documentale agli acquisti in nero effettuati da 25 società clienti con sedi anche in Alto Adige
La guardia di finanza, insieme al servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata, ha scoperto l'attività
Era ricercato da mesi per il suo coinvolgimento in una complicata rete di riciclaggio di denaro
È tra i quattro fermati nel blitz di martedì 18 ottobre. L’operazione ha coinvolto anche Verona e Mantova
Quattro arresti e oltre 9 milioni di beni sequestrati. Tra i reati contestati false fatture e riciclaggio
I dati sul riciclaggio in Trentino alla base dell’interpellanza presentata dal consigliere Zeni
I corsi e gli appuntamenti organizzati dai tecnici puntano alla promozione e incentivazione del recupero e riciclaggio dei rifiuti e il rafforzamento dei criteri di localizzazione delle discariche
I terreni del Gruppo Mezzacorona in Sicilia comprati dalla mafia: accusa pesantissima al termine delle indagini della Guardia di Finanza
L’offerta è rivolta a diplomati o neolaureati interessati alla carriera di Consulente tecnico GDPR Privacy & Antiriciclaggio
Nella classifica del Sole 24 Ore il dato balza agli occhi, in una città con zero denunce per mafia
Nel corso dell'ultimo anno e mezzo le fiamme gialle hanno condotto 23 investigazioni patrimoniali antimafia nei confronti di 85 soggetti
"Omo de panza, omo de sostanza": il detto si è avverato alla barriera di Vipiteno, dove i finanzieri hanno fermato un'auto diretta in Austria