Riciclaggio di denaro: 234 i casi segnalati nel 2011
La Finanza, che ha il compito di verificare l segnalazioni dell'Ufi sul campo, sta controllando in particolare le botteghe per la compravendita di oro, che negli ultimi anni sono spuntate come funghi in tutto il Trentino
Il riciclaggio di denaro è aumentato del 23% in Trentino in un solo anno. Lo dicono i dati sulle transazioni sospette che istituto di credito e intemediari finanziari hanno segnalato all'Unità di informazione finanziaria. Nel 2011 le situazioni sospette sono state 234, mentre nel 2010 furono 190. La Guardia di Finanza, che ha il compito di verificare le segnalazioni dell'Ufi sul campo, sta controllando in particolare le botteghe per la compravendita di oro, che negli ultimi anni sono spuntate come funghi in tutto il Trentino. Gran parte di queste segnalazioni viene analizzata anche dalla Divisione investigativa antimafia.
