Frodi sui bonus edilizi: sequestri in tutta Italia per 1,5 miliardi. C’è anche il Trentino
L’operazione della Finanza è scattata nel primo mattino di mercoledì 22 marzo in tutta Italia
L’operazione della Finanza è scattata nel primo mattino di mercoledì 22 marzo in tutta Italia
Nel mirino della guardia di finanza alcune aziende operanti nel settore dell'allestimento e della messa in posa di arredi
Le persone che avevano avuto l’inserimento dell’esito del tampone nel sistema informatico sanitario saranno interrogate dai carabinieri per verificare se fossero informati del tipo di dispositivo medico impiegato, considerato che di fatto sono stati frodati
Sequestri patrimoniali per 36 milioni di euro a carico di 4 persone attive nel commercio di minerali metalliferi e ferrosi
In un anno, la società avrebbe noleggiato più di 1000 veicoli di vari marchi, senza corrispondere i relativi canoni per il noleggio, provvedendo successivamente a rivenderle illecitamente, anche all’estero, a clienti privati inconsapevoli della frode, il tutto omettendo di dichiarare all’Erario i relativi redditi conseguiti.
Sfruttando l'Iva non versata il gruppo era risuscito a prendere una posiziona dominante nel mercato nazionale delle automobili di lusso. Proseguono le indagini della finanza
L'uomo è noto alle forze dell'ordine per reati specifici, è stato identificato ma risulta residente all'estero
Associazione a delinquere smantellata dalla Guardia di Finanza, con società in tutto il Nord Italia
Un business denunciato di oltre 5.000 euro, molti dei quali sperperati su vari siti di aste online, con i quali il minorenne faceva ottimi profitti riuscendo ad accaparrarsi telefoni cellulari del valore di oltre 1.000 euro con poche decine di euro
Fatture gonfiate ed Iva non pagata tramite una società "ad hoc", sequestrata anche una villa sul lago di Garda
Scoperta dalla Guardia di Finanza una truffa ai danni del sistema pubblico, farmacisti denunciati per associazione a delinquere
Le indagini partite da Trento hanno portato gli uomini della Stradale a smascherare 68 sessioni d'esame da Bolzano a Reggio Calabria: 61 indagati a conclusione delle indagini
131 i trentini evasori totali: producevano reddito ma per il fisco erano inesistenti. Scoperte frodi per 8 milioni di euro. Sul fronte appalti sono state riscontrate irregolarità per 84 milioni
I Carabinieri della Compagnia di Cles hanno denunciato tre pregiudicati napoletani con l'accusa di aver usato illecitamente la carta di una donna della Val di Non per aver acquistato biglietti per un totale di 1500 che rivendevano poi col sistema del bagarinaggio
In gergo la Guardia di Finanza le chiama, in gergo, frodi "a carosello". Un giro di nero ed evasione che si estende da Como a Trento, con acquisti fittizi di materiale ferroso e relative fatture: 17 indagati, 7 arresti e sequestri per 63 milioni di euro
Resi noti i dati relativi all'attività dei berretti verdi nei primi 5 mesi del 2015. Particolare attenzione è riservata a reati che coinvolgono denaro pubblico: danni erariali per 64 milioni di euro, e le assegnazioni illecite di appalti ammontano a un milione e mezzo
La ditta, specializzata nel commercio di macchine da scavo, aveva presentato concordato preventivo per fallimento: da una verifica fiscale è scattata l'indagine della Guardia di Finanza, durata più di due anni. Compravendite fittizie e finte sedi all'estero permettevano di sottrarre il valore die beni al calcolo in vista del fallimento